Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 5 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить внутренние нормативные документы, подготовленные Департаментом рисков Банка:
1. Стратегия управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (редакция 2), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 1).
2. Заявление о склонности к риску (АО «Тинькофф Банк»), Приложение к Стратегии управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (редакция 2), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 2).
3. Заявление о склонности к риску (Группа Тинькофф), Приложение к Стратегии управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (редакция 2), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 3).
4. Основные показатели Стратегии (АО «Тинькофф Банк»), Приложение к Стратегии управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (редакция 2), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 4).
5. Основные показатели Стратегии (Группа Тинькофф), Приложение к Стратегии управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (редакция 2), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 5).
6. Сценарии и результаты стресс-тестирования банковских рисков АО «Тинькофф Банк» (Приложение № 6).
7. Сценарии и результаты стресс-тестирования банковских рисков Группы Тинькофф (Приложение № 7).
8. Положение по управлению кредитным риском Группы Тинькофф (редакция 1), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 8).
9. Положение по управлению ликвидностью и риском ликвидности Группы Тинькофф (редакция 1), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 9).
10. Положение по управлению процентным риском банковского портфеля Группы Тинькофф (редакция 2), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 10).
11. Политика по управлению операционным риском Группы Тинькофф (редакция 1), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 11).
12. Сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска, Приложение к Политике по управлению операционным риском Группы Тинькофф (редакция 1), с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 12).
13. Сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска информационной безопасности, Приложение к Политике по управлению риском информационной безопасности АО «Тинькофф Банк» (редакция 3), утвержденной решением Правлением Банка от 28.12.2023, с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 13).
14. Положение по обеспечению операционной надежности АО «Тинькофф Банк» (редакция 3) с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 14).
Отменить действие внутренних нормативных документов с 1 января 2024 года:
1. Стратегия управления рисками и капиталом Группы Тинькофф, с введением в действие с 1 января 2024 года (Приложение № 1), утвержденная Советом Директоров Банка (Протокол заседания Совета Директоров Банка от 28 декабря 2022 года).
2. Положение по управлению кредитным риском АО «Тинькофф Банк», утвержденное Советом Директоров Банка (Протокол заседания Совета Директоров Банка от 1 августа 2018 года).
3. Положение по управлению ликвидностью и риском ликвидности АО «Тинькофф Банк» (редакция 2), утвержденное Советом Директоров Банка (Протокол заседания Совета Директоров Банка от 28 декабря 2021 года).
4. Положение по управлению процентным риском банковского портфеля Группы Тинькофф (редакция 1), утвержденное Советом Директоров Банка (Протокол заседания Совета Директоров от 28 декабря 2022 года).
5. Положение по управлению операционным риском Группы Тинькофф, утвержденное Советом Директоров Банка (Протокол заседания Совета Директоров от 28 декабря 2022 года).
6. Положение по обеспечению операционной надежности АО «Тинькофф Банк» (редакция 2), утвержденное Правлением Банка (Протокол заседания Правления Банка от 21 апреля 2023 года).
Отменить с 1 января 2024 года сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска по бизнес-процессам Банка, утвержденные Советом Директоров Банка (Протоколы заседаний Совета Директоров Банка от 28 декабря 2022 года, 31 марта 2023 года, 30 июня 2023 года).
2. Признать отсутствие необходимости внесения изменений в процедуры управления рисками и капиталом и иные документы, разработанные в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банка и Группы Тинькофф.
3. Утвердить размер фонда оплаты труда Банка на 2024 год согласно Приложению № 15.
4. Утвердить результаты мониторинга системы оплаты труда Банка согласно Приложению № 16.
5. Утвердить результаты оценки состояния корпоративного управления за 2023 год согласно Приложению № 17.
6. Утвердить результаты оценки работы Совета Директоров Банка за 2023 год согласно Приложению № 18.
7. Утвердить план работы Совета Директоров Банка на 2024 год согласно Приложению № 19.
8. Утвердить внутренние документы Банка согласно Приложениям № 20, 21.
9. Отменить Положение о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29 декабря 2023 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 29.12.2023г.